哈工大首创科技提供货物有限公司

                        2014 年第一流的暂时隐名大会决议公报

      本董事会及全体的董事保证书本公报心甘情愿的不存在少许虚伪记载、给错误的劝告陈

提交或省略,随着其心甘情愿的的现实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要心甘情愿的提示符:

在这次汇合点上无吐出或呕吐或修正提案。

在这次汇合点上,无少许新的提案被付诸选中的。

任何人是第任何人。、汇合点与列席

哈工大首创科技提供货物有限公司 2014 年第一流的暂时隐名大会(第三十七次股

东大会)于 2014 年 3 月 20 日午前在浙江省宁波市宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦

21楼公司汇合点室激发。隐名大会的选中的方法是现场选中的。。

列席汇合点的隐名和委托代理人人数                                                   11 人

所握住公认的提供货物总额(股)                                              95,636,489

占公司有公认提供货物总额的求出比值(%)                                           %

隐名大会由副主席张树惠女朋友掌管。,忍受公司条例和公司章则

建立规则。公司教区牧师董事为6人。,列席人数为5人,公司董事龚东升医疗设备

不克不及列席;公司教区牧师有管理才能的人为3人。,列席人数为3人;董事会书桌列席隐名大会。

会,公司高层有管理才能的人列席了汇合点。。

二、打手势要求考虑与选中的

汇合点是经过选票流露的。,考虑并采用随球打手势要求。:

议                                                                                弃     弃    是

案                                                   认为正确无误比   支持股     支持     权     权    否

求婚心甘情愿的               认为正确无误股数

序                                                     例       数       求出比值     股     比    通

号                                                                                数     例    过

     公司对决定主席申请求职者的求婚       ——          ——     ——      ——    —— —— ——

1

主席申请求职者:钱平                 94,730,791  905,698              0      0     是

2。对龚东胜公司董事的罢免。

95,636,489      100%    0      0        0   0   是

暂时建议

该公司加法了可可碱钠水杨酸钠作为公司的公认。

——         ——   ——   ——   —— —— ——

3   董事桩的暂时建议

    主席申请求职者:可可碱钠水杨酸钠95,636,489      100%    0      0        0   0   是

公司加法了对卢永志的选中的。

——         ——   ——   ——   —— —— ——

4   司董事桩的暂时建议

    主席申请求职者:卢永志95,636,489      100%    0      0        0   0   是

论石振伟被选公司董事

——         ——   ——   ——   —— —— ——

5   事桩的暂时建议

    主席申请求职者:石振伟95,636,489      100%    0      0        0   0   是

理性开票胜利:考虑和加重龚东升医疗设备挑起公司董事的税收;理性选中的胜利:

钱平医疗设备、可可碱钠水杨酸钠医疗设备、卢永志医疗设备、石振伟医疗设备被选为第七届董事会董事,

任期与董事会的现行任期相一致。。被选董事简历见报于 2014 年 3 月 4 日及 2014 年 3

奇纳证券报,月11个月、《上海证券报》。

三、辅导员声明养护

隐名大会由苏浩法度公司辅导员罗杰医疗设备经过、葛盼盼辅导员与朱慧丽辅导员

确认与声明,现在时的后记暗示:哈工大首创科技提供货物有限公司 2014 年第一流的暂时

隐名大会激发和激发顺序、汇合点激发人和会议代表的资历和选中的顺序

忍受法度、法规和文字的有关规则;汇合点的胜利是无效的和无效的。。

四、互联网网络公报附件

浙江素豪辅导员事务所对哈工大首创科技提供货物有限公司 2014 年第一流的暂时

隐名大会的法度暗示。

以此方式传单。

                                                 哈工大首创科技提供货物有限公司

3月20日二14

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