一、董事会招集制约

    1、工夫:2013年6月3日

    3、列席社交管理人员:西安彝族、颜新元、Sun Jia区、王志强、关玉贤、陈敏超、郭熙泉、张方方、黄德汉列席了社交。:易西安、刘志雄、鱼丹

    4、社交应由9人列席。,究竟有8高丽致力于了社交。。王志强监督者不克不及致力于社交,因他有是什么。,付托闫欣苑监督者列席并行使投票投票权。。社交的招集契合有关规则。,这次社交是合法无效的。。

  二、董事会社交的报酬

    1、大约索取闫欣苑绅士任职董事会草书体大号铅字的向某人点头或摇头示意

    社交以9票投票权经过。、0票反、0次弃权经过了这项行动,索取闫欣苑绅士任职机密的。。在四分经过届董事会第三次社交上,闫欣苑绅士是H,闫欣苑绅士退职句号一向勤勉的。,鉴于任期截止,为了保存任务的持续,风浪区较好的胜利。,闫欣苑绅士将持续任职董事会草书体大号铅字。,任期至第五届董事会任期截止。(闫欣苑绅士的简历在附件中)

    2、大约发觉第五届董事会的向某人点头或摇头示意

    社交以9票投票权经过。、0票反、报酬了0次弃权,并经过行动确立或使安全了第五项弃权。。

  公司第五届董事会招集候选者为,剩余部分委任状盟员候选报酬西安彝族、张方方。

  3、大约找到第五届董事会战术委任状的向某人点头或摇头示意

    社交以9票投票权经过。、0票反、报酬了0次弃权,并经过了发觉FI的行动。。

  本董事会战术委任状招集人候选报酬本公司孤独董事郭熙泉,剩余部分委任状盟员候选报酬西安彝族、张方方。战术委任状可索取调解的供专业海报,费由公司担子。。战术委任状主管董事会。,提议请教董事会审察决议。。

  4、大约发觉董事会第五委派委任状的向某人点头或摇头示意

    社交以9票投票权经过。、0票反、0票弃权报酬经过了《发觉第五届董事会委派委任状》的向某人点头或摇头示意本公司第五届董事会委派委任状招集人候选报酬本公司孤独董事郭熙泉,剩余部分委任状盟员候选报酬西安彝族、张方方。委派委任状主管董事会。,提议请教董事会审察决议。。。

  5、大约发觉薪酬和补救办法第五委任状的向某人点头或摇头示意

    社交以9票投票权经过。、0票反、0次弃权经过了发展第五薪酬委任状的行动。。

  董事会的薪酬和招集人,委任状的剩余部分盟员是闫欣苑的报考者。、黄德汉。薪酬及故意的委任状可索取调解的进行复核。,费由公司担子。。薪酬及评价委任状主管董事会,提议请教董事会审察决议。。

    社交以9票投票权经过。,0票反、0次弃权经过了用功柴纳多重的相信的行动。。

  使臻于完善公司事情格外增长的必要,公司拟在2013年向招商堆开发区分成小分支用功多重的授信融资人民币:1亿元(100元),000,000),用于补充物公司的流度。。公司拟用功1000亿元多重的信用证,里面3000万元人民币的授信状态供给全资分店广州七喜数码科技股份有限公司运用。用双手触摸、举起或握住各式各样的学分、依据、堆票据承兑开立和减价出售、国际贸易融资及剩余部分营业工夫,可以范围招商堆的必要,中间定位资产干杯依据,黄埔市浦南路63号2号电动装置和3号电动装置。、黄埔市浦南路63号科研楼产权。相信融资自约束力之日起一年内无效。。

  本行动应请教合股大会报酬。。

  7、大约广州七喜通讯工业界有限责任公司的再思前想后

    社交以7票投票权经过。、0票反、0票弃权报酬经过了《广州七喜资讯工业界股份有限公司为本公司依据的相干市》的向某人点头或摇头示意。

  广州七喜资讯工业界股份有限公司(以下约分“七喜资讯”)破产公断人报酬本公司股份合股西安彝族绅士,范围《深圳证券市所产权股票上市价格稳定》的规则,齐西通讯与我公司的相干,二者之间的依据市创作相干市。。。

  2013年,补充物公司货币流量,本公司拟向招商堆开发区分成小分支用功状态人民币1亿元(100元),000,000)多重的相信融资。,七喜资讯在指派时间将以广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号实习班的房产作为干杯素材押给招商堆开发区分成小分支,对公司片面相信融资使用的保证人。

  广州七喜通讯工业界有限责任公司法人,依据创作中间定位依据。。

  相干董事西安彝族绅士、关玉贤女人已漂白投票权。

  本行动应请教合股大会报酬。。

  8、安排委派刘美惠任职公司财务主管

    社交以9票投票权经过。、0票反、0次弃权经过了委派刘美惠女人为本金主管人的向某人点头或摇头示意。。刘美惠女人有与第五届董事会比得上的任期。,从董事会报酬日期到5月20日底。(刘美惠女人,简历,见附件)

    9、大约补充物陈海霞女人为公司董事的向某人点头或摇头示意

    社交以9票投票权经过。、0票反、0次弃权经过了补充物陈海霞女人为监督者的向某人点头或摇头示意。。

  范围公司条例的规则,董事会由九名盟员结合。。公司原董事关玉贤女人的退职实现董事会盟员尚缺一名需补齐。范围公司董事长西安彝族绅士的委派,补充陈海霞女人为第五届董事会董事,任期与第五届董事会比得上。,从合股大会报酬之日起至2016年5月。。董事会中部分时间公司高级管理管理人员与由职工代表任职的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。(附上陈海霞的简历)提议请教给S。

  10、大约七欢乐的光标订约厂子租用和约的向某人点头或摇头示意

    社交以7票投票权经过。、0票反、0次弃权经过了订约厂子租用和约的行动。。

  公司于2013年5月与广州七喜资讯工业界股份有限公司(以下约分“七喜资讯”)订约了实习班租用和约,和约商定将座落在广州市黄埔区埔南路63号三号实习班307房,总面积576平方米。,租借是12元/平方米/月。,租用工夫为2013年5月17日至2019年4月16日。。七喜资讯破产公断人报酬本公司股份合股西安彝族绅士,范围《深圳证券市所产权股票上市价格稳定》的规则,齐西通讯与我公司的相干,二者之间的依据市创作相干市。。。

  相干董事西安彝族绅士、关玉贤女人已漂白投票权。

  11、在2013进行的最早的特殊合股大会上的行动

    社交以9票投票权经过。、0票反、报酬了0次弃权,并经过了第每一行动。。公司定于2013年6月20日(周四)招集公司2013年最早的暂时合股大会报酬是你这么说的嘛!须提请合股大会报酬的向某人点头或摇头示意。招集合股大会的流通的将见报在2013年6月4日的《证券时报》及指派通讯展览网站上。

  三、备查证明:

  1、七HI股份第五届公司决议书

    2、最早的2013次特殊合股大会流通的

    3、剩余部分材料

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