上海上海天发电公司科学技术协同承当有受限度局限的公司

   章章 程程

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   目 录

  第一章 通则

  秒章 经纪主旨和审视第三章 协同承当

   上弦 的公道发行第2款 协同承当增减回购

   第三链杆 协同承当让第四的章 同伴大会和同伴大会上弦 同伴秒一节 同伴大会的普通规则

   第三链杆 聚集同伴大会

   第四的节 同伴大会的建和解告发

   第五节 聚集同伴大会

   直觉节 同伴大会公认与比分

  第五章 董事会

   上弦 董事

   秒节 孤独董事第3条 董事会直觉章 行政代理商及以此类推资深的办理参谋的

  第七章 中西部及东部各州的县议会

   上弦 监事

   秒节 中西部及东部各州的县议会姓章 财务公有经济的社会事业机构、利润分派与审计

   上弦 财务公有经济的社会事业机构

   秒节 家庭般的温暖审计

   第三链杆 会计公司聘用

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  第九章 告发和公报

   上弦 告发

   秒节 公报第十章 合、分立式、加法运算股份、减资、闭幕和清算

   上弦 合、分立式、加法运算股份和减资

   秒节 闭幕和清算

  第十一章 修正远远地第十二章 附则

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   上海天玑科学技术协同承当有受限度局限的公司远远地

   第一章 通则

   第同上 为保持公司、同伴和索取者的法定利息,准则公司的规划和行动,阵地《中华人民共和国公司条例》(以下简化“《公司条例》”)和正式的使担忧法度、行政规章的规则,创制本远远地。

   秒条 公司系禀承《公司条例》和以此类推使担忧规则开动找到的协同承当有受限度局限的公司(以下简化“公司”)。

   公司系由上海天玑科学技术有受限度局限的负债撞击公司整数更动找到,由陆文雄、陈若曦科、杜力耘、hg0088开户、姜蓓蓓等 31 名开动人预订公司发行的整个协同承当, 于 2009 年 6 月24 日在上海市工商行政办理办理局表达登记簿,诡计 《营业单位营业执照》(表达号为310229000614545)。

   第三条 公司于 2011 年 6 月 30 日经中国1971贴壁纸人的监视办理委员 (以下简化“中国1971证监会” ) 证监约束力 [2011]1035 号文约定,初向公共场所公共的发行人民币合法权利股 1,700 万股,于 2011 年 7 月 19 日在深圳股票市所创业板上市。

   第四的条 公司的表达名字

   中文名字:上海天玑科学技术协同承当有受限度局限的公司

   英文名字: Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.

   第五条 公司公馆:上海市青浦区工业区清钩住路 1200 号 1008 室。邮递区号: 201700。

   直觉条 公司的表达资产为人民币 27, 万元,实收资产为人民币27, 万元。

   第七条 公司为无穷存续的协同承当有受限度局限的公司。

   姓条 董事长为公司的法定代理人。

   第九条 公司整个资产分为等额协同承当,同伴以其预订的协同承当为限对公司承当负债撞击,公司以其整个资产对公司的负债撞击承当负债撞击。

   第十条 本公司远远地自失效之日起,即相称准则公司的规划与行动、公司与同伴、同伴与同伴当中正确任务相干的具有法度制裁的贴纸,对公司、同伴、董事、监事、资深的办理参谋的具有法度制裁的贴纸。根据本远远地,同伴可以充电同伴,同伴可以充电公司董事、监事、行政代理商及以此类推资深的办理参谋的,同伴可以充电公司,公司可以充电同伴、董事、监事、行政代理商及以此类推资深的办理参谋的。

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   第十同上 本远远地所称以此类推资深的办理参谋的是指公司的副行政代理商、董事会干事、财务总监。

   秒章 经纪主旨和审视

   第十二条 公司的经纪主旨: 相称一家卓绝的 IT 满足精华的作伴,为中国1971的 IT 满足精华的做出奉献。

   第十三个的条 经公司登记簿机关依法登记簿,公司经纪审视是:计算图表软硬件打开、贩卖、服务业,系统综合,通讯设备的贩卖及服务业,开价中间定位的技术咨询、满足精华的,计算图表及通讯设备的租船契约,务有价值的物品及技术进出口事情(关涉行政约束力的,凭约束力证经纪)。

   第三章 协同承当

   上弦 协同承当发行

   第十四的记号条 公司的协同承当采取的公道的排队。

   第十五个人组成的橄榄球队条 公司协同承当的发行,使生效公共的、只是、公平的原理,同友善的的每一协同承当该当具有平行正确。

   同次发行的同友善的的公道,每股的发行截止期限和价钱该当俱;少许单位或许身体的所预订的协同承当,每股该当结清俱价额。

   第十六条 公司发行的的公道,以人民币作记号面值,每股面值为 1 元人民币。第十七条 公司发行的协同承当在中国1971贴壁纸登记簿结算有受限度局限的负债撞击公司深圳分行集合存管。

   第十八条 公司由陆文雄、陈若曦科、杜力耘、hg0088开户、姜蓓蓓等 31 名自然人协同开动找到,各开动按人分派的以其持某个原上海天玑科学技术有受限度局限的负债撞击公司股权所对应的净资产作为有助的,有助的时期均为 2009 年 6 月 5 日。公司的开动人及其预订的协同承当数、使均衡如次表所示。

   开动人姓名/名字 预订协同承当数额 公道全部效果使均衡

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   开动人姓名/名字 预订协同承当数额 公道全部效果使均衡

   1 陆文雄 15443550 30.8871%

   2 陈若曦科 8355350 16.7107%

   3 杜力耘 7740400 15.4808%

   4 hg0088开户 6952000 13.9040%

   5 姜蓓蓓 3125250 6.2505%

   6 滕长春 1762200 3.5244%

   7 丁毅 1391150 2.7823%

   8 圆成 974300 1.9486%

   9 章峰 565000 1.1300%

  10 郭塔 483050 0.9661%

  11 范一忠 401650 0.8033%

  12 何郭乔 401650 0.8033%

  13 邓伟 375000 0.7500%

  14 彭宇长 375000 0.7500%

  15 程硕 325050 0.6501%

  16 马彦龙 300000 0.6000%

  17 许黄明 208250 0.4165%

  18 Xie Chung SE 125000 0.2500%

  19 陆廷杰 120000 0.2400%

  20 杨艺杜 97500 0.1950%

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   开动人姓名/名字 预订协同承当数额 公道全部效果使均衡

   21 高禕 75000 0.1500%

   22 滕健 75000 0.1500%

   23 胡虎娥 60000 0.1200%

   24 许敬松 58650 0.1173%

   25 曹杰 30000 0. 0600%

   26 傅孝治 30000 0.0600%

   27 李思琪 30000 0.0600%

   28 张峰 30000 0.0600%

   29 宣治 30000 0.0600%

   30 纪鹏 30000 0.0600%

   31 赵永奇 30000 0.0600%

   会诊 50000000 100.0000%

   十九岁分走过条 公司的公道总额 27, 万股,公司的拿制结构如次:合法权利股

  27, 万股,没以此类推友善的的的公道。

   秒十条 公司或公司的分店(包孕公司的隶属作伴)缺乏以脱帽、垫资、相当的说辞、补苴或借出等排队, 对贿赂或许拟贿赂公司协同承当的人开价少许赞助。

   秒节 协同承当增减回购

   秒十同上 公司阵地经纪和开展的精华的,禀承法度、法规的规则,经同伴大会引人注目作出比分,可以采取崇拜者方式加法运算资产:

   (一)公共的发行协同承当;

   (二)非公共的发行协同承当;

   (3)向持续在同伴发给红股;

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   (4)加法运算公积金的只是性;

   (五)法度、中国1971证监会行政规章及以此类推审批方式。

   秒十二条 公司可增加表达资产。公司增加表达资产,禀承公司条例和以此类推使担忧规则处置。。

   秒十三个的条 公司有以下撞击,可以禀承法度、行政规章、规章和本条的规则,收买公司协同承当:

   (1)增加公司表达资产;

   (2)与容纳公司协同承当的以此类推公司合;

   (3)助长企业一般职员;

   (4)同伴对公司的合;、地区分解系数相争,自找麻烦公司收买其协同承当。

   除在先的的撞击外,公司不逛商店公司协同承当。。

   秒十四的记号条 该公司收买了该公司的协同承当。,你可以选择崇拜者方式走过:

   (1)股票市所集合竞相出高价市;

   (二)提供方式;

   (3)中国1971证监会以此类推审批事项。

   秒十五个人组成的橄榄球队条 公司因崇拜者泄漏收买公司协同承当的,该当经同伴大会比分。 公司禀承秒十三个的条规则收买本公司协同承当后,属于第(一)项处境的,该当自收买之日起 10 天数距离;属于项主语(二)、项主语(四),该当在 6 独自月内的转变或距离。

   本公司阵地第(3)款收买的公司协同承当,不超越公司发行的协同承当全部效果。 5%;用于收买的资产应从公司的纳税后扩展。;收买协同承当葡萄汁 1 年内转职员。

   第三链杆 协同承当让

   秒十六条 公司的协同承当可以依法让。

   秒十七条 公司不接到公司的协同承当作为创作的题材。

   秒十八条 开动人持某个公司协同承当,自公司说得通之日起 1 年内不得让。公司公共的发行前发行的协同承当,自公司的公道上市上市之日起 1 年内不得让。

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   公司董事、监事、资深的办理参谋的应向公司申报其持某个公司资产。,在供职某一代代的每年让的协同承当不得超越其所容纳公司协同承当总额的25%;公司的公道自公司上市和市之日起容纳。 1 年内不得让。在先的的参谋的去职后六点月内,不得让其持某个公司协同承当。。

   公司董事、监事和资深的办理参谋的在六点月内退职,自退职之日起十八个月内,公司的公道;自第七日起至第打月内宣布退职,自退职之日起12个月内,公司直率的入股。公司董事的合法权利分派、接管者和公司对公司直率的拿的更动,仍契合在先的规则。

   秒十九岁条 公司董事、监事、资深的办理参谋的、容纳公司协同承当 超越5%的同伴,贿赂公司的公道 6 独自月平均的,或售后 6 独自月内贿赂,所得现款由公司拿。,董事会将回电话其进项。。可是,贴壁纸公司寄售剩余有价值的人或物盈余股 5%的协同承当。,推销术的公道是不行接到的 6 月截止期限。

   董事会不忠于规则的,同伴有权盘问董事会列席。 30 一半天使生效。董事会未在在先的的撞击下使生效的,同伴有权直率的向人民法院提充电讼。。

   董事会不忠于规则的,负债撞击董事依法承当连带负债撞击。

   第四的章 同伴与同伴大会

   上弦 同伴

   第三十条 公司阵地证实找到同伴目录。,同伴名单是充足的证实同伴持某个能说明成绩的。同伴阵地他们持某个的公道典型扣留正确。,承当任务;容纳俱友善的的公道的同伴,接受平行正确,承当相同的任务。

   第三十同上 公司聚集同伴大会。。、分派股息、清算和务以此类推精华的评议的行动时,股权登记簿的日期由第二方代表大会用电话通知人决议。,同伴在股市完毕的后登记簿。

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   第三十二条 公司同伴接受崇拜者正确:

   (1)获取股息和以此类推排队的感兴趣的事分派;

   (二)依法自找麻烦、用电话通知、掌管、分配代表分配,行使通信的的公认权;

   (3)监视公司经纪,现在建议或查问;

   (四)依法办事、行政规章的让与《驴友条目》的规则、授予或预订其持某个协同承当;

   (五)参阅远远地、同伴目录、公司票据票根、同伴代表大会纪要、董事会代表大会比分、中西部及东部各州的县议会比分、财务会计报表;

   (6)公司剪下的图样或清算时,厕公司剩余有价值的人或物有价值的人或物的分派;

   (7)同伴大会上的公司合、地区分解系数相争的同伴,自找麻烦公司收买其协同承当;

   (八)法度、行政规章、规章或本条规则的以此类推正确。

   第三十三个的条 同伴建议送交使担忧钱的座位,公司应开价证实该典型的白纸黑字贴纸。,在鸣谢同伴音阶后,公司应开价。

   第三十四的记号条 公司同伴大会、董事会比分愿意的违背法度、行政规章的,同伴有权自找麻烦人民法院宣布使退役。。

   同伴大会、用电话通知董事会代表大会次、违背法度的开票、行政规章、远远地,或许比分愿意的违背公司远远地的。,同伴自作出比半场日起接受正确。 60 一半天,自找麻烦人民法院取消。

   第三十五个人组成的橄榄球队条 董事、资深的办理参谋的在执行公司职务中犯法、行政规章、远远地的规则,给公司发生浪费,延续 180 在一截时期内地区或合持股公司 1%在上的协同承当的同伴有权白纸黑字自找麻烦中西部及东部各州的县议会向人民法院提充电讼;中西部及东部各州的县议会在执行公司职务时违背法度。、行政规章、远远地的规则,给公司发生浪费,同伴可以白纸黑字自找麻烦董事会提起法度诉讼案件。。

   中西部及东部各州的县议会、董事会收到白纸黑字回答后回绝提充电讼。,或自收到自找麻烦之日起 30 几天内没提充电讼。,或许地面紧要。、不敏捷地提充电讼将对C发生不行抵消的伤害。,前款规则的同伴有权直率的向人民法院提充电讼。。

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   以此类推强奸公司条例定利息的,给公司发生浪费,本条第一款规则的同伴可以传得很远。

   第三十六条 董事、资深的办理参谋的作对法度、行政规章、远远地的规则,伤害同伴感兴趣的事,同伴可以向人民法院提充电讼。。

   第三十七条 公司同伴承当崇拜者任务:

   (1)忠于法度、行政规章和远远地;

   (2)禀承所预订的协同承当结清协同承当;;

   (三)除法度外、除规章另有规则外,不撤股;

   (4)同伴正确不得乱用,伤害同伴合法权利;;不乱用大肚子孤独位和有受限度局限的负债撞击;

   公司同伴乱用同伴正确发生浪费,替某人支付负债撞击应由法度承当。

   公司同伴乱用公司条例人孤独位,泄露负债撞击,庄重地伤害公司索取者感兴趣的事,公司负债撞击连带负债撞击。

   (五)法度、行政规章和本条规则的以此类推任务。

   第三十八条 容纳公司 同伴超越5%股开票权,预订其持某个协同承当,理所当然在实体的那天。,公司白纸黑字泄漏。

   第三十九岁条 公司用桩支撑同伴、现实把持人和持股公司 5%在上的协同承当的同伴不得应用其关系相干伤害公司感兴趣的事。违背规则的,给公司发生浪费,该当承当替某人支付负债撞击。

   公司用桩支撑同伴、现实把持人和持股公司 5%在上的协同承当的同伴对公司和以此类推同伴生诚信任务。用桩支撑同伴、容纳公司 5%在上的协同承当的同伴应缜密的依法行使有助的人的正确,用桩支撑同伴、现实把持人和持股公司 5%在上的协同承当的同伴不得应用利润分派、资产重组、外部的投入、资产占用、伤害公司和以此类推同伴的法定利息,公司和以此类推同伴不得受其达成协议或伤害。。

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   公司董事、监事、资深的办理参谋的有任务贸易保护公司资产不被占用。。设想公司董事涌现、资深的办理帮助、用桩支撑同伴侵犯公司资产,董事会对直率的紧密结合人该当授予处分。,对生庄重地负债撞击的董事提请同伴大会授予罢免。

   公司的用桩支撑同伴并吞公司A,公司应敏捷地白纸黑字告发,盘问在 10 独自任务一半天支付,用桩支撑同伴拒不还款,董事会应敏捷地以公司名向人民法院勤勉对用桩支撑同伴所侵犯的公司资产及所持某个公司协同承当进行司法解冻。用桩支撑同伴无法回复财务状况表的资产,公司有权忠于中间定位法度。、法规、规章和次,清算公司持某个协同承当归还公司资产。

   秒节 同伴大会的普通规则

   第四的十条 同伴大会是公司的权力机构。,依法行使崇拜者权力:

   (1)决议公司经纪方针和投入伸出;

   (2)投票权和改变未由任务参谋的代表的董事、监事,董事决议、监事赔偿;

   (3)董事会泄漏的关心和约束力;

   (四)关心约束力中西部及东部各州的县议会泄漏;

   (5)公司年度财务预算伸出的关心和约束力、收支决算突出;

   (6)思索和约束力利润分派伸出和浪费补苴。;

   (7)合营公司表达资产加法运算或增加的比分;

   (8)发行公司票据的比分;

   (九)公司合、分立式、闭幕、公司清算或更动的比分;

   (十)修正公司远远地;

   (11)公司的任务、会计公司闭幕比分;

   (12)对第41条规则的相当的说辞的关心和约束力;

   (13)一年内公司贿赂撞击的认真思考、贩卖超越公司总审计资产的优异的资产 30%的事项;

   (十四的记号)关心约束力更动募集资产请求事项;

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   (15)股权车道伸出的认真思考;

   (十六)法度认真思考、行政规章、同伴大会决议的以此类推事项。

   在先的的同伴大会的权力审治疗:。

   第四的十同上 公司的表面相当的说辞,经同伴大会关心走过。

   (一)本公司及本公司用桩支撑分店的外部的相当的说辞全部效果,诡计或超越最新截止期限的净审计资产 50%后开价的少许包管;

   (二) 相当的说辞要点超越我公司审计资产全部效果的 30%;

   (3)相当的说辞要点超越公司近的复核的净资产净值; 50%且大于相对量 3000 一万元人民币;

   (4)资产负债比资产负债比 70%相当的说辞人开价的相当的说辞;

   (5)单一相当的说辞要点超越L 10%的相当的说辞;

   (六)同伴、由现实把持人及其隶属公司开价的相当的说辞。

   同伴大会关心贴壁纸事项时,它将被沙尔的三半场二在上的的开票权所采取。。

   同伴大会在关心中作为同伴。、由现实把持人及其隶属公司开价的相当的说辞清单时,被现实把持人把持的同伴或同伴,不得开票。。公认权由以此类推同伴公认权的少数走过。。

   第四的十二条 同伴大会分为年度同伴大会。同伴年年的大会每年聚集一次 1 次,应在上一公有经济的年度完毕时 6 个月内进行。

   第四的十三个的条 有崇拜者处境走过的,该公司是在实体的日期。 2 独自月内的暂时同伴代表大会:

   (一)董事人数缺乏《公司条例》规则人数或许本远远地所定人数的三半场二(即归类)时;

   (2)当公司未回电话浪费取得总P的三分走过时;

   (3)独自或完好无缺持股公司 当同伴盘问超越10%的协同承当时;

   (4)董事会以为精华的时;

   (5)中西部及东部各州的县议会现在用电话通知时;

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   (6)孤独董事建议用电话通知并约定;

   (七)法度、行政规章、本条规则的规章或许以此类推处境。

   第四的十四的记号条 本公司聚集同伴大会。。的位置为公司公馆地位置。

   同伴大会将说得通。,以现场代表大会的排队聚集,它理所当然是契合法度的。、行政规章、中国1971证监会或许公司远远地规则,采取安全预防、经济的、出恭广播网和以此类推培养基助长同伴厕。同伴走过A股厕同伴大会,治疗列席。

   同伴可以亲自接合处同伴大会,行使同伴资历。,他们也可以付托别的代表他们行使开票权。。

   第四的十五个人组成的橄榄球队条 本公司聚集同伴大会。。时将留在心中代理人对以下成绩流出法度暗示并公报:

   (1)代表大会用电话通知、用电话通知次契合法度规则吗?、行政规章、本远远地;

   (2)代表大会厕者的资历、代表大会用电话通知人资历如果合法无效?;

   (三)代表大会公认次、开票末后如果无效;

   (4)阵地COMP的盘问,宣布使担忧法度成绩的法度暗示。

   第三链杆 聚集同伴大会

   第四的十六条 孤独董事有权向董事会现在建议。。顾虑孤独董事暂时同伴代表大会的建议,董事会该当依法办事。、行政规章和远远地的规则,收到提案后 10 顾虑聚集暂时股权的约定或不约定的白纸黑字反应。

   董事会约定聚集同伴大会的,董事会决清单后 5 几天内聚集同伴大会的告发;董事会不约定用电话通知暂时同伴的,泄漏将解说并宣布。

   第四的十七条 中西部及东部各州的县议会有权向董事会现在建议。,也应以白纸黑字排队提到董事会。。董事会该当依法办事。、行政规章和远远地的规则,收到提案后 10 顾虑聚集暂时股权的约定或不约定的白纸黑字反应。

   董事会约定聚集暂时同伴大会的,董事会决清单后 5 几天内聚集同伴大会的告发,告发中原提案的更动,经中西部及东部各州的县议会约定。

   董事会不约定聚集暂时同伴大会。。,或许收到提案后 10 白昼没反应,以为董事会不克不及执行或不克不及执行职务。,中西部及东部各州的县议会可以志愿地用电话通知和掌管。。

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   第四的十八条 身体的或个人持股公司 10%在上的协同承当的同伴有权向董事会自找麻烦聚集暂时同伴大会,也应以白纸黑字排队提到董事会。。董事会该当依法办事。、行政规章和远远地的规则,收到自找麻烦后 10 顾虑聚集暂时股权的约定或不约定的白纸黑字反应。

   董事会约定聚集暂时同伴大会的,应在董事会比分后作出 5 几天内聚集同伴大会的告发,告发中原始自找麻烦的更动,该当利润中间定位同伴的约定。。

   董事会不约定聚集暂时同伴大会。。,或许收到自找麻烦后 10 白昼没反应,身体的或个人持股公司 10%在上的协同承当的同伴有权向中西部及东部各州的县议会建议聚集暂时同伴大会,该当白纸黑字向中西部及东部各州的县议会现在勤勉。

   中西部及东部各州的县议会约定用电话通知暂时同伴的,自找麻烦理所当然被收执。 5 几天内聚集同伴大会的告发,告发中原提案的更动,该当利润中间定位同伴的约定。。

   中西部及东部各州的县议会不流出同伴公报的,顾虑中西部及东部各州的县议会不用电话通知和掌管的认真思考,延续 90 日在上的身体的或个人持股公司 10%在上的协同承当的同伴可以志愿地用电话通知和掌管。

   第四的十九岁条 中西部及东部各州的县议会或许同伴大会决议聚集同伴大会的,董事会该当白纸黑字告发。,同时,公司应向中国1971证监会自然结果机构和STO立案。。同伴大会比分公报前,用电话通知同伴不得容纳协同承当少于 10%。

   中西部及东部各州的县议会或许用电话通知同伴该当告发遗传因子,向中国1971证监会自然结果机构和的公道顺从中间定位证实钱。

   五十分之一的条 中西部及东部各州的县议会或同伴会用电话通知的同伴会,董事会和董事会干事应协作。董事会应在R一半天开价同伴名单。。董事会未能开价同伴名单的,代表大会用电话通知人可以聚集合间定位告发,告发聚集T,勤勉贴壁纸登记簿结算机构。代表大会用电话通知人诡计的同伴目录不得用于同伴大会。。

   五十分之一的同上 中西部及东部各州的县议会或同伴会用电话通知的同伴会,代表大会所需费由我公司承当。。

   第四的节 同伴大会的建和解告发

   五十分之一的二条 提案的愿意的该当在本法的力量审视内。,项目成绩和解决方式,忠于法度。、行政规章和远远地的使担忧规则。

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   五十分之一的三个的条 公司聚集同伴大会。。,董事会、中西部及东部各州的县议会与细情合的持股公司 持股超越3%股的同伴,有权向公司现在建议。

   身体的或个人持股公司 持股超越3%股的同伴,可以在同伴大会上聚集。 10 几天前,现在并提到了一份暂时提案。。代表大会用电话通知人该当收到提案后 2 同伴大会一半天补足的告发,暂时提案愿意的公报。

   除前款规则外,同伴大会收回告发后,代表大会用电话通知人,对提案的建议,不得修正或增设新建议。。

   同伴大会告发中未规则的提案,同伴大会不得进行公认并作出比分。

   五十分之一的四的记号条 代表大会用电话通知人将在同伴年年的大会上聚集。 20 公共的告发同伴,聚集暂时同伴大会 15 公共的告发同伴。

   在先的的期限不包孕代表大会日期。。

   五十分之一的五个人组成的橄榄球队条 同伴会告发包孕以下愿意的:

   (i)代表大会时期、代表大会位置和时期;

   (2)提到代表大会关心的事项和建议;

   (3)用明亮的的表达方式解说:拿同伴拿人都有权接合处同伴大会。。,他们还可以付托代理人接合处代表大会和开票。,该同伴代理人不用是公司的同伴;

   (4)有权接合处同伴大会的同伴登记簿日期;;

   (5)代表大会事务常驻使接触姓名,电传代码。

   同伴大会的告发和补足的告发该当应该的。、片面当播音员拿提案。待议论的事项精华的孤独DIR的暗示,宣布同伴大会告发或补足的告发时将同时当播音员孤独董事的暗示和说辞。

   同伴大会采取广播网或以此类推方式的,互联网网络或以此类推方式公认的时期和次该当明显的。。同伴大会网上公认的开端时期或以此类推方式,不早于现场同伴的前一天午后 3:00,不迟于现场同伴大会的午前 9:30,完毕的时期不得早于完毕的日午后。 3:00。

   股权登记簿日与代表大会日期当中间的留间隔 7 个每天。股权登记簿日鸣谢后,不得更动。

   五十分之一的六条 同伴大会拟议论董事、顾虑监事投票权的若干成绩,董事会将在同伴大会告发中充足的当播音员。、掌管申请求职者细部,反正包孕以下愿意的:

   16

   (1)使理解或接受放、任务经验、兼任程度身体的撞击;

   (二)与本公司或本公司用桩支撑同伴及现实把持人如果在关系相干;

   (三)当播音员容纳公司协同承当等于;

   (4)如果受到中国1971证监会和以此类推使担忧部门的处分。

   除积聚开票要不是的董事投票权、中西部及东部各州的县议会要不是,每个导演、监事申请求职者应提到身体的提案。。

   五十分之一的七条 宣布同伴大会告发后,无相当的说辞,同伴大会不应拖延或距离,同伴大会告发中规则的提案不得为C。在延误或距离的撞击下,代表大会用电话通知人该当反正在保护区聚集日期领先聚集。 2 每个每天的公报和说辞。

   第五节 聚集同伴大会

   五十分之一的八条 董事会和以此类推代表大会用电话通知人该当采取精华的的办法。,包管同伴大会的不变的次序。干涉同伴大会、激起行动令苦恼法定利息的行动,该当采取办法打勾,并即时向使担忧部门泄漏。。

   五十分之一的九岁条 拿同伴或其代理人在股权登记簿日登记簿,拿人都有权接合处同伴大会。。并阵地中间定位法度、远远地、远远地中公认权的行使。公司和代表大会用电话通知人缺乏以少许说辞回绝。。

   同伴可以亲自列席同伴大会。,代理人也可以付托列席和开票代表他们。。

   直觉十条 亲自列席代表大会的身体的同伴,你只好出示音阶证或以此类推无效证件或证实贴纸。、的公道报告卡;付托别的接合处代表大会,我将出示我的无效音阶证。、同伴许可证付托书。

   大肚子同伴该当在法定代理人大会上代表列席代表大会。。法定代理人列席代表大会,我理所当然出示音阶证。、具有法定代理人资历的无效证实;代理人列席代表大会,代理人我理所当然出示音阶证。、法定代理人流出的白纸黑字付托书。

   直觉十同上 同伴付托别的列席的付托书:

   (1)代理人姓名;

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   (2)如果有投票权权?;

   (3)脱帽同伴大代表大会程上的每项事项、反开票或弃权票的代表;

   (4)签发日期和许可证付托书的无效期;

   (5)校长署名(或邮票)。付托报酬大肚子同伴的,大肚子单位邮票该当贴上。

   直觉十二条 付托书应使知晓同伴不授予,同伴代理人如果可以直率开票。

   直觉十三个的条 付托开票的付托书由别的许可证签字。,许可证署名的许可证书或以此类推许可证贴纸。公证许可证书或以此类推许可证贴纸,公认权付托书和公认权付托书应提到公司。。

   校长是大肚子。,由法定代理人或许董事会、以此类推方针决策机构比分许可证的参谋的接合处。

   直觉十四的记号条 公司许诺代表大会登记簿册的产品任务。。接合处者姓名(或规划名字)、音阶证号码、公馆地址、公认权所容纳或代表的协同承当等于、校长姓名(或单位名字)及以此类推事项。

   直觉十五个人组成的橄榄球队条 代表大会用电话通知人和公司留在心中间的代理人该当根据贴壁纸登记簿结算机构开价的同伴目录协同对同伴资历的正当进行证实,登记簿同伴姓名及其容纳协同承当的等于。在代表大会掌管人宣布现场列席代表大会的同伴和代理人人数及所容纳公认权的协同承当总额领先,代表大会登记簿应剪下的图样。

   直觉十六条 同伴大会聚集时,公司整个董事、中西部及东部各州的县议会和董事会干事应列席代表大会。,行政代理商及以此类推资深的办理参谋的该当列席代表大会。

   直觉十七条 同伴大会由董事长O掌管。。董事长不克不及执行职务或许不克不及执行职务的,由董事会半在上的联席代表大会掌管的董事掌管。

   中西部及东部各州的县议会用电话通知的同伴大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席不执行职务的,一位掌管由半在上的的监事掌管。。

   同伴大会用电话通知同伴大会,由代表大会用电话通知人投票权的代表掌管。

   同伴大会聚集时,董事长违背了议事程序,犹豫不决了同伴们的行动。,经半在上的同伴约定,有权,同伴大会可以投票权一人使忙碌主席。,持续闭会。

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   直觉十八条 公司创制同伴大代表大会事规则,项目规则聚集同伴大会和公认次,包孕告发、登记簿、对提案的认真思考、开票、计票、开票末后公报、代表大会比分的发生、代表大会记载及其署名、公报及以此类推愿意的,同伴许可证董事会的原理,许可证愿意的应不隐瞒的不隐瞒的。。同伴大会的议事程序该当一视同仁。,董事会草拟的,同伴大会约束力。

   直觉十九岁条 在同伴年年的大会上,董事会、中西部及东部各州的县议会该当向同伴大会泄漏。。 每名孤独董事也应作出述职泄漏。

   第七十条 董事、监事、资深的办理参谋的对同伴询价作出解说和解说。

   第七十同上 代表大会掌管人该当在公认前宣布现场列席代表大会的同伴和代理人人数及所容纳公认权的协同承当总额,列席代表大会的同伴和代理人人数和总人数。

   第七十二条 同伴大会理所当然有代表大会记载。,董事会干事的职务。代表大会记载如次:

   (一)代表大会时期、位置、日常任务事项和代表大会用电话通知人姓名或名字;

   (2)代表大会掌管人和列席或列席的董事、监事、行政代理商及以此类推资深的办理参谋的姓名;

   (3)列席代表大会的同伴和代理人人数、容纳公认权的协同承当总额及其使均衡;

   (四)对每一对提案的认真思考走过、演讲点和开票末后;

   (5)同伴的查问或建和解通信的的回答或解说;

   (6)代理人和筹码、调查者姓名;

   (7)本远远地规则的以此类推愿意的:。

   第七十三个的条 代表大会用电话通知人该当包管代表大会记载愿意的真实、真实与完好无缺性。列席代表大会的董事、监事、董事会干事、代表大会用电话通知人或其代表、掌管代表大会的参谋的应在代表大会记载上署名。,确保记载是真实的、真实与完好无缺性。代表大会记载应附有署名簿。、互联网网络和以此类推培养基的无效开票物葡萄汁KEP,品质保证期 10 年。

   第七十四的记号条 代表大会用电话通知人该当包管同伴大会聚集。,直到终极决议抵达。同伴大会暂时搁置的或许不克不及说得通的,回复或剪下的图样同伴应采取精华的办法,即时公报。同时,代表大会用电话通知人该当向中国1971证监会自然结果机构和股票市所泄漏。。

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   直觉节 同伴大会公认与比分

   第七十五个人组成的橄榄球队条 同伴大会比分分为普通比分。

   同伴大会比分,同伴公认权的少数采取。

   同伴大会特别比分,该当由列席同伴大会的同伴(包孕同伴代理人)所持公认权的三半场二在上的走过。

   第七十六条 同伴会的普通比分,该当采取崇拜者事项:

   (1)董事会和中西部及东部各州的县议会的任务泄漏;

   (2)科学实验报告的利润分派突出和浪费补苴突出;

   (3)董事会围攻和BOA的任免;

   (4)公司年度预算伸出、收支决算突出;

   (5)公司年度泄漏;

   (六)除法度外、除走过特别比分外的以此类推事项。

   第七十七条 崇拜者事项应由属的特别比分走过:

   (1)公司表达资产的增减;

   (二)公司分部、合、闭幕和清算;

   (3)远远地修正案;

   (4)公司一年内便宜货、推销术优异的资产或超越公司的相当的说辞要点 30%的;

   (5)股权车道伸出;

   (6)现钞股息保险单的校正或更动

   (七)法度、由行政规章或许本远远地规则的,也普通同伴大会决议的同伴大会、精华的特别比分走过的以此类推事项。

   第七十八条 同伴(包孕同伴代理人)行使其公认权,每股有一票。。

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   同伴大会关心撞击公司的要紧事项时, 中小投入者的开票应划分计算。独自核算的末后该当即时公共的。。

   公司持某个协同承当不具有公认权,这分岔协同承当不包孕HAV的协同承当总额。。

   董事会、孤独董事与同伴使担忧盘问可招待会,同伴公认权的征集该当契合使担忧规则。,将项目的开票用意和以此类推物充足的当播音员给S。取缔以结清方式或股权方式招股同伴公认权。。公司不得对开票权强加最低消费持股限度局限。。

   第七十九岁条 同伴大会关心关系市时,关系同伴不应开票,它所代表的开票的公道的等于不包孕在总额中。。同伴会对关系方市的比分,阵地普通比分和特别比分,分配同伴的公认权。同伴大会比分公报应充足的颁布。

   同伴大会对关系市的公认,使担忧同伴避免和公认的次如次:

   (1)同伴大会关心的事项与同伴使担忧;,关系同伴该当当播音员其关系相干。;

   (2)同伴大会关心关系方市,首席使生效官宣布使担忧协同承当当中间的相干;

   (三)知情的的其它同伴有权口试或白纸黑字现在关系同伴避免的勤勉,同伴大会代表大会掌管人应敏捷地规划大会局议论并作出避免与否的决议;

   (四)代表大会掌管人不隐瞒的宣布关系同伴避免,非关系同伴公认关系市;

   (五)关系市清单发生比分时,阵地普通比分和特别比分,须由列席代表大会的非关系同伴以其所容纳效公认权总额的过半或许三半场二在上的走过;

   (6)中间定位同伴未当播音员或避免中间定位的I,同伴大会有权取消整个正确盘问。。

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   姓十条 公司应在包管同伴大会合法、无效的房屋下,走过多种道路和方式,概要的思索现代物技术培养基,如开票平台,助长同伴厕同伴大会。

   姓十同上 此外公司危险等特别撞击,未必同伴大会特别比分约束力,公司不能胜任的与董事地区、代理商和其它资深的办理参谋的在户外的人订立将公司整个或许要紧事情的办理交予该人许诺的和约。

   姓十二条 董事、监事申请求职者名单应提到同伴名单。董事、监事的建造方式和次如次:

   (1)董事会、持股公司分股或合 超越3%的同伴,董事申请求职者可获建造;

   (二)中西部及东部各州的县议会、持股公司分股或合 超越3%的同伴,可以建造非由职工代表使忙碌的监事的申请求职者;

   (3)中西部及东部各州的县议会的任务参谋的和监事;

   (四)董事、监事的建造人该当在建造前利润建造人的约定。;建造者应充足的心得被建造人的事业。、学历、技术职称、项目任务经验、全职兼任。

   建造董事、掌管时期,公司该当在同伴大会聚集前聚集。,建造提案、申请求职者细部、申请求职者的申明或承兑告发同伴,包管同伴在开票时对申请求职者有十足的心得。

   (五)董事、监事申请求职者该当在同伴仪表作出白纸黑字承兑。:约定接到建造,公司当播音员的物确凿性的鸣谢、完好无缺,包管投票权后的无效执行职务。

   同伴大会投票权董事、当掌管开票时,禀承公司远远地或许公司远远地的规则,积聚开票社会事业机构可以履行。同伴大会投票权两名或两名在上的董事或掌管时期该当使生效积聚开票制。

   前款所称积聚开票制是指同伴大会投票权董事或许掌管时期,每响声都有与董事或非常同伴俱的公认权。,同伴公认权可以集合应用。。董事会应将申请求职者董事宣布为协同承当。、掌管简历和基本物。

   积聚开票制下,孤独董事应与以此类推围攻独自投票权发生。。

   同伴大会走过积聚开票制投票权董事、掌管时期,该当禀承崇拜者规则使生效:

   (一) 每一公认权享某个协同承当和被投票权的董事、相同监事的公认权,同伴可自在相称董事申请求职者、监视申请求职者的开票权分派,它可以疏散到很多容貌上。,你也可以专注于一身体的。;

   22

   (二)同伴投给董事、监事申请求职者的公认权积和不得超越、监事申请求职者投票权中间的总开票权,另外,他们的选票将使退役。;

   (三)禀承董事、监事申请求职者的开投票总数次,董事会阵地去职泄漏选出、监视员人数,选票多的人投票权,投票权发生的董事。、监事的每位申请求职者的得投票总数应超越列席同伴大会的同伴(包孕同伴代理人)所容纳公认权协同承当总额的半;

   (4)相称两名或多名董事、监事申请求职者利润平行投票总数,在董事会上利润的投票总数。、监事申请求职者的最短时期,设想他们整个中选,他们将枪弹董事。、监视员人数超越该次同伴大会应选出的董事、监视员人数的,同伴大会应就在先的的得投票总数相当的董事、监事申请求职者再次中选;投票权发生的董事在复职后不克不及鸣谢、掌管申请求职者,公司应加委此类董事。、监事申请求职者提到下次同伴大会投票权;

   (5)设想中选董事、监视员人数少于该次同伴大会应选出的董事、监视员人数的,公司应忠于本远远地的规则。,在以来聚集的同伴大会上对缺

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